张化机：出资入股四川威特龙消防设备有限公司

　　张家港化工机械股份有限公司2014年第一次暂时股东大会于2014年5月10日宣布会议告诉，于2014年5月26日下午在公司会议室举行。会议由董事长陈玉忠先生掌管。公司部分董事、监事、高档办理人员以及见证律师到会或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证定见。会议程序和抉择内容契合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规则。

　　大会选用现场投票、网络投票相结合的方法进行表决。网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2014年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的具体时刻为2014年5月25日15:00至2014年5月26日15:00的恣意时刻。

　　参加本次股东大会的股东及授权代表合计43人，其所持有的股份总数为176,557,574股，占公司总股份的47.737%，其间：

　　1、到会本次股东大会现场会议的股东及授权代表共13人，其所持有的股份总数为161,031,753股，占公司总股份的43.539%。

　　2、经过网络投票体系进行投票的股东资历身份已经由深圳交易所交易体系进行认证，依据深圳证券信息有限公司供给的数据，本次股东大会经过网络投票体系进行投票的股东共30人，其所持有表决权的股份总数为15,525,821股，占公司总股份的4.198%。

　　本次股东大会无否决和修正方案的状况，也无新方案提交表决，会议程序和抉择内容契合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规则。大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法进行表决,逐项审议并经过如下方案：

　　到会会议的相关股东陈玉忠、钱红华、钱凤娟，所持股份数为159,548,351股，回避了本方案的表决。故本次方案有用表决权的股份总数为17,009,223股。

　　表决成果:16,831,720股赞同，占到会本次股东大会有用表决权股份的98.956%；17,503股对立，占到会本次股东大会有用表决权股份的0.103％；160000股放弃，占到会本次股东大会有用表决权股份的0.941%。

　　江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法令定见书，公司本次股东大会的招集和举行程序，到会本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事项，均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则，本次股东大会经过的抉择合法、有用。

　　2、江苏颐华律师事务所关于公司2014年第一次暂时股东大会的法令定见书。

　　张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》，赞同公司在不影响募投项目建造和征集资金正常运用的前提下，运用不超越人民币8,000万元的暂时搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司可依据理财产品期限在可用资金额度翻滚出资运用。具体内容拜见2013年8月27日刊载于巨潮资讯网(及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》相关布告。

　　依据上述抉择，公司于2014年5月22日运用搁置征集资金8,000万元向我国建造银行姑苏分行购买了银行理财产品，现将有关状况布告如下：

　　1、产品名称：我国建造银行姑苏分行“乾元”保本型理财产品2014年第143期

　　1、公司本次运用部分暂时搁置征集资金购买银行理财产品是在保证公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建造，不存在变相改动征集资金用处的行为。

　　2、经过进行适度的保本型短期理财，可以取得必定的出资收益，提高征集资金办理运用功率，为公司股东获取更多的出资报答。

　　到布告日，公司在曩昔十二个月内运用搁置征集资金购买银行理财产品的状况：

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